بدینوسیله تصمیمات متخذه در مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا که در تاریخ 96/12/27 برگزار گردید بشرح ذیل به اطلاع سهامداران محترم میرسد:
1- با توجه به پيشنهاد هيأت مديره از محل سود قابل تخصيص مبلغ 120 میلیاردریال (به ازاي هر سهم 80ريال) بطور خالص بين سهامداران تقسيم گردید.
2- با رعايت ماده 147 ” لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ” مجمع با اکثریت آراء ، موسسه حسابرسي دایا رهیافت را به سمت بازرس اصلي و حسابرس مستقل شركت و موسسه حسابرسی شراکت را به سمت بازرس علي البدل شركت براي مدت يك سال انتخاب وتعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیات مدیره تفویض نمود.
3- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.
4- معاملات موضوع ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي بر طبق مقررات اصلاحيه قانون تجارت با اكثريت آراء مورد تصويب قرار گرفت.
5- شرکتهای مپنا ، صبا و توگا بعنوان اعضای حقوقی هیات مدیره برای دو سال آتی انتخاب شدند
6- افزایش سرمایه شرکت به میزان 100درصد از محل سود انباشته به تصویب مجمع رسید .
1- با توجه به پيشنهاد هيأت مديره از محل سود قابل تخصيص مبلغ 120 میلیاردریال (به ازاي هر سهم 80ريال) بطور خالص بين سهامداران تقسيم گردید.
2- با رعايت ماده 147 ” لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ” مجمع با اکثریت آراء ، موسسه حسابرسي دایا رهیافت را به سمت بازرس اصلي و حسابرس مستقل شركت و موسسه حسابرسی شراکت را به سمت بازرس علي البدل شركت براي مدت يك سال انتخاب وتعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیات مدیره تفویض نمود.
3- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.
4- معاملات موضوع ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي بر طبق مقررات اصلاحيه قانون تجارت با اكثريت آراء مورد تصويب قرار گرفت.
5- شرکتهای مپنا ، صبا و توگا بعنوان اعضای حقوقی هیات مدیره برای دو سال آتی انتخاب شدند
6- افزایش سرمایه شرکت به میزان 100درصد از محل سود انباشته به تصویب مجمع رسید .